UE menambahkan Arab Saudi ke daftar hitam uang kotor, mengecewakan Inggris dan AS

95
FOTO FILE: Markas Komisi Eropa di Brussels. REUTERS / Francois Lenoir / File Photo

Moslemtoday.com : Komisi Eropa menambahkan bahwa Arab Saudi, Panama, dan empat wilayah Amerika ke dalam daftar hitam negara-negara yang dianggap sebagai ancaman karena lemahnya kendali atas pendanaan terorisme dan pencucian uang, kata para pejabat UE, Rabu.

Langkah ini merupakan bagian dari tindakan keras terhadap pencucian uang setelah beberapa skandal bank-bank di Uni Eropa, tetapi telah dikritik oleh beberapa negara Uni Eropa, termasuk Inggris, yang khawatir tentang hubungan ekonomi mereka dengan negara terdaftar, khususnya Arab Saudi. Amerika Serikat juga tidak setuju.

Pemerintah Saudi mengatakan bahwa mereka menyesali keputusan itu dalam sebuah pernyataan dari kantor berita Saudi (SPA) dan menambahkan: “Komitmen Arab Saudi untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris adalah prioritas strategis”.

Panama mengatakan harus dihapus dari daftar karena baru-baru ini mengadopsi aturan yang lebih ketat untuk pencucian uang.

Meskipun ada tekanan untuk mengecualikan Riyad dari daftar, komite memutuskan untuk mendaftarkan kerajaan dan mengkonfirmasi laporan Reuters pada Januari.

Terlepas dari kerusakan reputasi, dimasukkannya dalam daftar membuat hubungan keuangan dengan UE lebih sulit. Block bank harus melakukan pemeriksaan tambahan pada pembayaran yang melibatkan entitas dari yurisdiksi terdaftar.

Daftar ini sekarang mencakup 23 yurisdiksi mulai dari 16. Komisi mengatakan bahwa yurisdiksi telah ditambahkan dengan “kekurangan strategis dalam perang melawan pencucian uang dan pembiayaan pendanaan teroris”.

Pendatang baru lainnya dalam daftar adalah Libya, Botswana, Ghana, Samoa, Bahama dan empat wilayah Amerika Serikat di Samoa Amerika, Kepulauan Virgin AS, Puerto Riko, dan Guam.

Departemen Keuangan AS mengatakan proses registrasi “cacat” dan menolak dimasukkannya empat wilayah AS dalam daftar.

Negara-negara lain yang disebutkan adalah Afghanistan, Korea Utara, Ethiopia, Iran, Irak, Pakistan, Sri Lanka, Suriah, Trinidad dan Tobago, Tunisia dan Yaman.

Bosnia, Guyana, Laos, Uganda dan Vanuatu dipindahkan.

Ke-28 negara anggota UE sekarang memiliki waktu satu bulan, yang dapat diperpanjang menjadi dua bulan, untuk mendukung daftar. Mereka bisa menolaknya dengan mayoritas yang memenuhi syarat. Komisioner keadilan Uni Eropa Vera Jourova, yang mengusulkan daftar itu, mengatakan pada konferensi pers bahwa dia yakin negara-negara tidak akan memblokirnya.

Dia mengatakan tindakan itu mendesak karena “risiko menyebar seperti api di sektor perbankan”.

Namun kekhawatiran tetap ada. Inggris, yang berencana meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret, mengatakan pada hari Rabu bahwa daftar itu dapat “membingungkan bisnis” karena menyimpang dari daftar yang lebih kecil yang disusun oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), yang merupakan penentu standar global untuk anti- pencucian uang.

Daftar FATF mencakup 12 yurisdiksi – semuanya ada dalam daftar hitam UE – tetapi tidak termasuk wilayah Arab Saudi, Panama, dan AS. FATF akan memperbarui daftar minggu depan.

London telah memimpin pushback terhadap daftar Uni Eropa dalam beberapa hari terakhir, dan pada pertemuan tertutup mendesak agar Arab Saudi dikecualikan, sumber Uni Eropa mengatakan kepada Reuters.

Kerajaan yang kaya minyak adalah importir utama barang dan senjata dari UE dan beberapa bank top Inggris beroperasi di negara itu. Royal Bank of Scotland adalah bank Eropa dengan omset terbesar di Arab Saudi,  sekitar 150 juta euro ($ 169 juta) pada 2015, menurut data publik.

HSBC adalah bank paling sukses Eropa di Riyadh. Ini membukukan keuntungan 450 juta euro pada 2015 di kerajaan itu, tetapi mengungkapkan tidak ada pergantian karyawan dan tidak ada karyawan di sana, menurut data publik yang dirilis berdasarkan peraturan UE.

“Inggris akan terus bekerja dengan Komisi untuk memastikan bahwa daftar yang mulai berlaku memberikan kepastian bagi bisnis dan seefektif mungkin dalam mengatasi keuangan gelap,” kata juru bicara Departemen Keuangan Inggris.

Kriteria yang digunakan untuk negara-negara daftar hitam termasuk sanksi yang lemah terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, kerjasama yang tidak memadai dengan UE mengenai masalah ini dan kurangnya transparansi tentang pemilik manfaat perusahaan dan perwalian.

Lima dari negara-negara yang terdaftar sudah dimasukkan dalam daftar hitam Uni Eropa bebas pajak. Mereka adalah Samoa, Trinidad dan Tobago dan tiga wilayah AS di Samoa Amerika, Guam, dan Kepulauan Virgin AS.

Para kritikus mengatakan daftar itu tidak mencantumkan beberapa negara yang terlibat dalam skandal pencucian uang di Eropa.

“Beberapa mesin cuci uang kotor terbesar masih hilang. Ini termasuk Rusia, Kota London dan wilayah lepas pantai, serta Azerbaijan, ”kata anggota parlemen Greens Sven Giegold, yang duduk di komite khusus Parlemen Eropa untuk kejahatan keuangan.

Jourova mengatakan komisi akan terus memantau yurisdiksi lain yang belum terdaftar. Di antara negara-negara yang akan diawasi secara ketat adalah Amerika Serikat dan Rusia.

Sumber : Reuters| Redaktur : Fairuz syaugi
Copyright © 1439 Hjr. (2019) – Moslemtoday.com

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here